证券代码：603538           证券简称：美诺华           公告编号：2022-105

转债代码：113618           转债简称：美诺转债

                 宁波美诺华药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本

                    通知债权人的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、通知债权人的原因

   宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日

召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，均审议通过

了《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司 2021

年第四次临时股东大会授权，此事项无需提交股东大会审议。

   根据《上市公司股权激励管理办法》及《宁波美诺华药业股份有限公司 2021

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，由于 23 名激励对象因个

人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获受但尚未

行权的股票期权合计 148,748 份，拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票合计 98,038 股，回购价格为 11.40 元/股，回购资金总额合计

金总额将相应进行调整）。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为

公司自有资金。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2022-104。

   本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 213,377,101 股 变 更 为

     二、债权人需知晓的相关信息

  由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及减少注册资本，根据《中华人

民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30

日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相

关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权

利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履

行。

  公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共

和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文

件。具体申报要求如下：

债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件。

  如债权人为法人的，需同时提交法人营业执照副本复印件、法定代表人身份

证明文件复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委

托书和代理人有效身份证的复印件。

  如债权人为自然人的，需同时提交有效身份证的复印件；委托他人申报的，

除上述文件外，还需提交授权委托书和代理人有效身份证的复印件。

  （1）申报材料邮寄地址：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼

  （2）申报时间：自 2022 年 12 月 23 日起 45 天内。以邮寄方式申报的，申

报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。

  （3）联系人：张小青

  （4）联系电话：0574-87916065

  （5）传真号码：0574-87918601

  （6）邮政编码：315048

  特此公告。

                            宁波美诺华药业股份有限公司

                                           董事会

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